株式会社 牧野フライス製作所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 牧野フライス製作所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社牧野フライス製作所
【英訳名】 Makino Milling Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮 崎 正 太 郎
【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号
【電話番号】 03(3717)1151(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社 牧野フライス製作所(E01496)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額1,196,628,150円
ロ 効力発生日
2022年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、永野敏之、饗場達明、白石治幸、宮崎正太郎、吉留真、増田直史、山崎広道、西野和美の各氏
を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、当
該報酬の総額は現行の取締役の金銭報酬枠の範囲内で年額9,500万円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年
38,000株以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
189,243 9,566 0 (注)1 可決 94.89
剰余金処分の件
第2号議案
198,659 150 0 (注)2 可決 99.61
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
永野 敏之 193,646 5,162 0 可決 97.10
饗場 達明 196,653 2,155 0 可決 98.61
白石 治幸 196,641 2,167 0 可決 98.60
宮崎 正太郎 196,212 2,596 0 (注)3 可決 98.39
吉留 真 194,232 4,576 0 可決 97.40
増田 直史 196,729 2,079 0 可決 98.65
山崎 広道 196,726 2,082 0 可決 98.65
西野 和美 197,196 1,613 0 可決 98.88
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臨時報告書
第4号議案
取締役(社外取締役
を除く。)に対する
196,514 2,295 0 (注)1 可決 98.54
譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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