三信電気株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三信電気株式会社(E02671)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 三信電気株式会社
【英訳名】 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員（ＣＯＯ） 鈴木 俊郎
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】 03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員財経本部長 村上 淳一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】 03-3453-5111（大代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員財経本部長 村上 淳一
【縦覧に供する場所】 三信電気株式会社 大阪支店
（大阪府吹田市江の木町18番25号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三信電気株式会社(E02671)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当支払いの件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金70円
第２号議案 定款一部変更の件
（１）事業目的の追加
将来の事業展開に備え、事業目的を追加するとともに、所要の変更を行うものであります。
（２）株主総会資料の電子提供制度の導入に関する変更
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要
の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、松永光正、鈴木俊郎、北村文秀、森 祐二、坂本浩司、小川光弘、原田浩司、村上
淳一、内村 健、西野 實、竹内立男及び藤岡昭裕の12氏を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、御園明雄および毛塚邦治の２氏を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、佐藤克也氏を選任するものであります。
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（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 100,110 45 － （注）１ 可決 99.81
第２号議案 100,052 103 － （注）２ 可決 99.75
第３号議案 （注）３
松永 光正 99,509 575 71 可決 99.21
鈴木 俊郎 99,711 444 － 可決 99.41
北村 文秀 99,954 201 － 可決 99.66
森 祐二 99,953 202 － 可決 99.66
坂本 浩司 99,965 190 － 可決 99.67
小川 光弘 99,959 196 － 可決 99.66
原田 浩司 99,965 190 － 可決 99.67
村上 淳一 100,008 147 － 可決 99.71
内村 健 99,904 251 － 可決 99.61
西野 實 99,900 255 － 可決 99.60
竹内 立男 99,892 263 － 可決 99.59
藤岡 昭裕 99,778 377 － 可決 99.48
第４号議案 （注）３
御園 明雄 99,927 228 － 可決 99.63
毛塚 邦治 100,050 105 － 可決 99.75
第５号議案 （注）３
佐藤 克也 100,053 102 － 可決 99.75
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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