清水建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
清水建設株式会社(E00053)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 清水建設株式会社
【英訳名】 SHIMIZU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 井 上 和 幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号
【電話番号】 03-3561-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 山 口 充 穂
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目16番1号
【電話番号】 03-3561-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 山 口 充 穂
【縦覧に供する場所】 清水建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区吉田町65番地)
清水建設株式会社 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目11番1号)
清水建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目3番7号)
清水建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区本町三丁目5番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第120期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円50銭(うち普通配当10円、特別配当1円50銭)
第2号議案 定款一部変更の件
① 持分法適用関連会社の日本道路株式会社を連結子会社としたことに伴い、同社の事業内容に合わ
せ、定款第2条(目的)の一部変更を行うものであります。
② 感染症拡大や自然災害の発生等により、場所を定めた株主総会を開催することが、適切でないと
取締役会が判断したときは、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)を開催
することができるよう、定款第13条(招集)の変更を行うものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、宮本 洋一 氏、井上 和幸 氏、今木 繁行 氏、半田 公男 氏、
藤村 広志 氏、山地 徹 氏、池田 謙太郎 氏、清水 基昭 氏、岩本 保 氏、川田 順一 氏、
田村 真由美 氏及び定塚 由美子 氏の12名を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、四方 光 氏の1名を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が
可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成比率
可否
(注)1
第1号議案 6,494,470 7,620 0 99.86 可決
第2号議案 6,403,299 98,794 0 98.46 可決
第3号議案
5,956,845 544,816 150 91.59 可決
宮本 洋一
井上 和幸 6,066,880 434,783 150 93.28 可決
今木 繁行 6,431,763 69,974 88 98.89 可決
半田 公男 6,427,439 74,298 88 98.83 可決
藤村 広志 6,466,245 35,492 88 99.43 可決
山地 徹 6,467,072 34,665 88 99.44 可決
池田 謙太郎 6,434,168 67,569 88 98.93 可決
清水 基昭 6,467,084 34,653 88 99.44 可決
岩本 保 6,483,729 18,008 88 99.69 可決
川田 順一 6,484,238 17,499 88 99.70 可決
田村 真由美 6,485,156 16,581 88 99.72 可決
定塚 由美子 6,484,463 17,274 88 99.71 可決
第4号議案
6,495,109 6,984 0 99.87 可決
四方 光
(注)1.賛成比率の計算方法は、次のとおりであります。
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本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの書面及びインターネット等による事前行使分並びに当
日出席のすべての株主分)に対する、書面及びインターネット等による事前行使分並びに当日出席の株主の
うち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比率
2.各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。なお、「出席」には、書面及びインターネット
等による事前行使を含みます。
第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
第2号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成
第3号議案及び第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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