株式会社指月電機製作所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社指月電機製作所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社指月電機製作所(E01899)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社指月電機製作所
【英訳名】 SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC.
【代表者の役職氏名】 取締役・代表執行役社長 足達 信章
【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市大社町10番45号
【電話番号】 0798(74)5821(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役・専務執行役・経理担当 大槻 正教
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町1丁目1番地
【電話番号】 03(5289)8030(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支社長 根本 佳春
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社指月電機製作所 東京支社
(東京都千代田区神田須田町1丁目1番地)
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EDINET提出書類
株式会社指月電機製作所(E01899)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりま
すので、定款を変更するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
足達信章氏、大槻正教氏、小山義雄氏、谷和義氏、松尾誠人氏、奥西啓祐氏の取締役6名を選任する
ものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
ひびき監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 288,332 343 10 (注)1 可決 99.88
第2号議案
足達 信章 288,298 377 10 (注)2 可決 99.87
大槻 正教 288,329 346 10 可決 99.88
小山 義雄 279,220 9,455 10 可決 96.72
谷 和義 279,434 9,241 10 可決 96.80
松尾 誠人 287,641 1,034 10 可決 99.64
奥西 啓祐 288,300 375 10 可決 99.87
第3号議案 288,325 350 10 (注)2 可決 99.88
(注)1.議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(注)2.議案は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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