株式会社岡三証券グループ 臨時報告書

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                                                   株式会社岡三証券グループ(E03756)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月１日
     【会社名】                   株式会社岡三証券グループ
     【英訳名】                   OKASAN    SECURITIES      GROUP   INC.
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　　新芝　宏之
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
                         　で行っております。）
     【電話番号】                   ０３（３２７２）２２２２（代表）
     【事務連絡者氏名】                   岡三証券株式会社
                         経理部長　　坂井　竜也
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号　室町東三井ビルディング
     【電話番号】                   ０３（３２７２）２２１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   岡三証券株式会社
                         経理部長　　坂井　竜也
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月29日開催の当社第84期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会
              資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導
              入に備えるため、当社定款の一部変更を実施する。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

              取締役として、新芝宏之、池田嘉宏、田中充、相澤淳一および早川政博の５氏を選任する。
        第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、河野宏和氏を選任する。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              2015年６月26日開催の第77期定時株主総会においてご承認いただいた取締役（監査等委員である取締
              役を除く。）の報酬の限度額の枠内で、年額140百万円以内の範囲において、譲渡制限付株式の報酬
              を支給する。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       賛成率（％）         決議の結果

     第１号議案                   1,619,319         2,909         21      99.72       可決

     第２号議案

      新芝　宏之                  1,506,641        114,955         467      92.79       可決

      池田　嘉宏                  1,607,487         14,357         220      99.00       可決

      田中　　充                  1,562,328         59,516         220      96.22       可決

      相澤　淳一                  1,616,698         5,146        220      99.57       可決

      早川　政博                  1,616,627         5,217        220      99.57       可決

     第３号議案                   1,618,771         3,241        103      99.70       可決

     第４号議案                   1,615,864         6,098        238      99.51       可決

     （注）１．第１号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
           る株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．第２号議案および第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３
           分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ３．第４号議案が可決されるための要件は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
      とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                        以　　上

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