株式会社カーメイト 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社カーメイト(E02223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社カーメイト
【英訳名】 CAR MATE MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 徳 田 勝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区長崎五丁目33番11号
【電話番号】 03-5926-1211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 奥 村 英 治
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区長崎五丁目33番11号
【電話番号】 03-5926-1211（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部担当 奥 村 英 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社カーメイト(E02223)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額105,811,065円
ロ 効力発生日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 変更の目的
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款
を変更するものであります。
①変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
②変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除する
ものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
ロ 変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案
＜ 削 除 ＞
（株主総会参考書類等のインターネット開示）
第１４条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主参考書類、事業報
告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用
する方法で開示することができる。
（電子提供措置等）
＜ 新 設 ＞
第１４条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の
内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるもの
の全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
（附則）
＜ 新 設 ＞
１．現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の
削除及び変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を
改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定の施行日である2022年９月１日（以下「施行日」という）
から効力を生ずるものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会
の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有す
る。
３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会
の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役９名選任の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
60,364 24 0 (注)１ 可決 99.96
剰余金処分の件
第２号議案
60,288 100 0 (注)２ 可決 99.83
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
村田隆昭 54,653 5,735 0 可決 90.50
徳田 勝 60,253 135 0 可決 99.77
赤羽道明 60,288 100 0 可決 99.83
長崎良夫 60,288 100 0 可決 99.83
(注)３
井上 満 60,288 100 0 可決 99.83
打江佳典 60,288 100 0 可決 99.83
真子義邦 60,288 100 0 可決 99.83
谷口彬雄 60,166 222 0 可決 99.63
本橋智明 60,280 108 0 可決 99.82
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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