シスメックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | シスメックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 シスメックス株式会社
【英訳名】 SYSMEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 家次 恒
【本店の所在の場所】 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】 078(265)0500
【事務連絡者氏名】 総務・法務本部長 新澤 正明
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】 078(265)0500
【事務連絡者氏名】 総務・法務本部長 新澤 正明
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金39円
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件
取締役として、家次 恒、浅野 薫、立花健治、松井石根、神田 博、吉田智一、髙橋政代、
太田和男及び福本秀和を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
取締役として、新牧智夫、橋本和正及び岩佐道秀を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 1,826,925 11,974 0 (注)1 可決(98.89%)
第2号議案 1,838,458 452 0 (注)2 可決(99.52%)
第3号議案
家次 恒 1,741,462 90,143 7,285 可決(94.27%)
浅野 薫 1,827,695 10,885 321 可決(98.93%)
立花健治 1,827,655 10,925 321 可決(98.93%)
松井石根 1,827,160 11,420 321 可決(98.90%)
神田 博 1,827,697 10,883 321 (注)3 可決(98.93%)
吉田智一 1,827,761 10,819 321 可決(98.94%)
髙橋政代 1,359,178 479,396 321 可決(73.57%)
太田和男 1,829,464 9,438 0 可決(99.03%)
福本秀和 1,829,821 9,081 0 可決(99.05%)
第4号議案
新牧智夫 1,674,727 163,839 321 可決(90.65%)
橋本和正 1,829,484 9,415 0 (注)3 可決(99.03%)
岩佐道秀 1,830,620 8,282 0 可決(99.09%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本総会当日出席した株主の議決権の数の
一部を加算しておりません。
以 上
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