櫻護謨株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
櫻護謨株式会社(E01107)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 櫻護謨株式会社
【英訳名】 SAKURA RUBBER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 村 浩 士
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目21番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記「最寄りの連絡
場所」において行っております。)
【電話番号】 東京(03)3466―2171(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠 藤 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目48番3号
【電話番号】 東京(03)3466―2171(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総務部長 遠 藤 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
櫻護謨株式会社(E01107)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金25円
総額24,187,700円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、中村浩士、岩﨑哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、中村一雄、白坂成功
を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
8,864 10 0 (注)1 可決 99.89
剰余金の処分の件
第2号議案
8,866 8 0 (注)2 可決 99.91
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
中村 浩士 8,338 536 0 可決 93.96
岩﨑 哲也 8,866 8 0 可決 99.91
伊藤 宏 8,864 10 0 可決 99.89
遠藤 聡 8,864 10 0 可決 99.89
(注)3
黒川 洋二 8,864 10 0 可決 99.89
國布田 文彦 8,864 10 0 可決 99.89
中条 誠
8,866 8 0 可決 99.91
中村 一雄 8,866 8 0 可決 99.91
白坂 成功 8,866 8 0 可決 99.91
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の2分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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