プロパティエージェント株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | プロパティエージェント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 プロパティエージェント株式会社
【英訳名】 PROPERTY AGENT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中西 聖
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3011
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー41階
【電話番号】 03-6302-3627
【事務連絡者氏名】 取締役 岩瀬 晃二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
プロパティエージェント株式会社(E31970)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金27円 総額 197,286,624円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、会社法第361条第1項に基づき、2015年６月26日開催の第12回定時株主総会に
おいて、年額200,000千円以内と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）が、
当該報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションのための
報酬額等の額を年額2,000万円以内（ただし、使用人分の給与は含まない。）とすること及びその内容等につき、
ご承認をお願いするものであります。
第３号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
(１)変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(２)変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
(３)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、
これを削除するものであります。
(４)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
52,049 130 0 (注)１ 可決 99.75
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（社外取締役を除く）に
51,641 538 0 (注)１ 可決 98.96
対するストック・オプションと
しての新株予約権の付与のため
の報酬決定の件
第３号議案
52,049 130 0 (注)２ 可決 99.75
定款一部変更の件
(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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