ハリマ共和物産株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハリマ共和物産株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハリマ共和物産株式会社(E02807)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 ハリマ共和物産株式会社
【英訳名】 Harima-Kyowa Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津田 信也
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】 ０７９（２５３）５２１７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 柳内成弘
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】 ０７９（２５３）５２１７（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 柳内成弘
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
ハリマ共和物産株式会社(E02807)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金40円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 800,000,000円
(2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資
料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である
情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の
範囲を限定することができる旨を設けるものであります。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、こ
れを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
津田隆雄、津田信也、中尾伸太郎、三輪正俊、藤原稔也、土屋匡輝、前原啓二の７氏を取締役に選
任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 47,030 56 － （注）１ 可決 99.88
第２号議案 47,045 41 － （注）２ 可決 99.91
第３号議案
津田 隆雄 44,178 2,908 － （注）３ 可決 93.82
津田 信也 46,901 185 － 可決 99.61
中尾 伸太郎 47,040 46 － 可決 99.90
三輪 正俊 47,040 46 － 可決 99.90
藤原 稔也 47,040 46 － 可決 99.90
土屋 匡輝 47,039 47 － 可決 99.90
前原 啓二 47,032 54 － 可決 99.88
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
2/3
EDINET提出書類
ハリマ共和物産株式会社(E02807)
臨時報告書
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席 の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
