株式会社創健社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社創健社(E02791)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 株式会社創健社
【英訳名】 Sokensha Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 村 靖
【本店の所在の場所】 横浜市神奈川区片倉二丁目37番11号
【電話番号】 045(491)1441(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 飯 田 雅 之
【最寄りの連絡場所】 横浜市神奈川区片倉二丁目37番11号
【電話番号】 045(491)1441(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 飯 田 雅 之
【縦覧に供する場所】 株式会社創健社横浜支店
(横浜市神奈川区片倉二丁目37番８号ＳＫビル)
株式会社創健社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目14番27号新大阪南方ビル２階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注） 上記の横浜支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に
供する場所としております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額6,997,550円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日
２．利益準備金への組み入れ
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000円
② 利益準備金の額の増加が効力を生じる日
2022年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
・第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
・第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
・株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（第15条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
・上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、附則（監査
役の責任免除に関する経過措置）は削除するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
中村靖氏、岸本英喜氏、山田一斗資氏及び飯田雅之氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に選任します。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
5,536 15 － （注）１ 可決（99.73％）
剰余金処分の件
第２号議案
5,523 28 － （注）２ 可決（99.50％）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）４名選任の件
中村 靖 5,530 21 - 可決（99.62％）
（注）３
岸本 英喜 5,530 21 - 可決（99.62％）
山田 一斗資 5,530 21 - 可決（99.62％）
飯田 雅之 5,530 21 - 可決（99.62％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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