株式会社タカチホ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タカチホ(E02787)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 株式会社 タカチホ
【英訳名】 Takachiho Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保田 一臣
【本店の所在の場所】 長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】 026(221)6677(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 寺澤 和宏
【最寄りの連絡場所】 長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】 026(221)6677(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 寺澤 和宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社タカチホ(E02787)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月29日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前
定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除し、変更後定款第16条
(電子提供措置等)を新設するとともに、効力発生日に関する附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、中村徳男、湯原儀芳の5氏を選任するものでありま
す。
なお、中村徳男氏、湯原儀芳氏は社外取締役であります。
第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)導入の件
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 3,364 72 - (注)1 可決 86.75%
第2号議案
久保田一臣 3,361 75 - 可決 86.67%
宮尾 聡 3,365 71 - (注)2 可決 86.77%
寺澤 和宏 3,365 71 - 可決 86.77%
中村 徳男 3,360 76 - 可決 86.64%
湯原 儀芳 3,356 80 - 可決 86.54%
第3号議案 3,352 84 - (注)3 可決 86.44%
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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