セイノーホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | セイノーホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セイノーホールディングス株式会社(E04198)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 セイノーホールディングス株式会社
【英訳名】 SEINO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田口 義隆
【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市田口町1番地
【電話番号】 大垣(0584)82-3881
【事務連絡者氏名】 取締役 野津 信行
【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市田口町1番地
【電話番号】 大垣(0584)82-3881
【事務連絡者氏名】 取締役 野津 信行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関するウ事項およびその総額
1株につき金18円 配当総額 3,371,224,914円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度の導入にあわせ定款を変更するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
田口 義隆、田口 隆男、丸田 秀実、野津 信行、小寺 康久、山田 メユミ(戸籍上の氏名:山田 芽
由美)、髙井 伸太郎、及び、一丸 陽一郎を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
片桐 修を監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 1,720,144 28,437 0 (注)1 可決 98.12
第2号議案 1,748,125 456 0 (注)2 可決 99.71
第3号議案
田口 義隆 1,539,232 200,227 9,121 (注)3 可決 87.80
田口 隆男 1,676,618 71,962 0 可決 95.64
丸田 秀実 1,682,723 65,857 0 可決 95.98
野津 信行 1,682,946 65,634 0 可決 96.00
小寺 康久 1,682,951 65,629 0 可決 96.00
山田 メユミ 1,696,029 52,550 0 可決 96.74
髙井 伸太郎 1,704,602 43,978 0 可決 97.23
一丸 陽一郎 1,594,793 153,785 0 可決 90.97
第4号議案
片桐 修 1,668,467 79,982 132 (注)3 可決 95.17
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書類提出分及び当社出席のすべ
ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当社出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確
認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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