新光電気工業株式会社 臨時報告書

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                                                     新光電気工業株式会社(E01957)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月29日
     【会社名】                   新光電気工業株式会社
     【英訳名】                   SHINKO    ELECTRIC     INDUSTRIES      CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　倉嶋　進
     【本店の所在の場所】                   長野県長野市小島田町80番地
     【電話番号】                   （０２６）２８３－１０００（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画室管理部長　　丸山　彰彦
     【最寄りの連絡場所】                   長野県長野市小島田町80番地
     【電話番号】                   （０２６）２８３－１０００（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経営企画室管理部長　　丸山　彰彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年６月28日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年６月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 当社普通株式１株につき27円50銭　　総額3,714,974,835円
               ②　剰余金の配当が効力を生じる日
                 2022年６月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              株主総会参考書類等の電子提供制度に関する規定の新設等の定款一部変更をする。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）として、藤田　正美、倉嶋　進、牧野　恭久、小澤　隆史
              および新美　潤の５氏を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、伊藤　明彦、荒木　泉子および小林　邦一の３氏を選任する。
        第５号議案　役員賞与支給の件

              当期末時の取締役（監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く）４名に対し
              総額77,000,000円の役員賞与を支給する。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、賞与も含めて年額４億50百万円以内（うち社
              外取締役分は年額40百万円以内とし、賞与は支給しない。）に改定する。
        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株

              式の割当てのための報酬等の額決定の件
              取締役（監査等委員である取締役および監査等委員でない社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株
              式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円以内と定める。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   （賛成の割合）
     第１号議案                   1,194,308          503        34   （注）１      可決（99.88％）
     第２号議案                   1,194,516          295        34   （注）２      可決（99.90％）

     第３号議案

      藤田　正美                   974,010       214,976        5,857           可決（81.46％）
      倉嶋　　進                  1,007,819        186,990          34         可決（84.28％）

                                             （注）３
      牧野　恭久                  1,076,307        118,503          34         可決（90.01％）
      小澤　隆史                  1,156,237         38,573         34         可決（96.70％）

      新美　　潤                  1,157,644         37,166         34         可決（96.81％）
     第４号議案

      伊藤　明彦                  1,126,052         68,752         34         可決（94.17％）
                                             （注）３
      荒木　泉子                  1,158,472         36,335         34         可決（96.88％）
      小林　邦一                  1,158,038         36,769         34         可決（96.85％）
     第５号議案                   1,192,526         1,903        410    （注）１      可決（99.73％）

     第６号議案                   1,192,710         1,626        506    （注）１      可決（99.75％）

     第７号議案                   1,186,232         8,579         34   （注）１      可決（99.20％）

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の３分の２以上の賛成
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決
      権の数の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛
      成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。
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