宮地エンジニアリンググループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
宮地エンジニアリンググループ株式会社(E01461)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 宮地エンジニアリンググループ株式会社
【英訳名】 MIYAJI ENGINEERING GROUP,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青田 重利
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋富沢町９番19号
【電話番号】 ０３（５６４９）０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 瀬戸井 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋富沢町９番19号
【電話番号】 ０３（５６４９）０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 瀬戸井 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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宮地エンジニアリンググループ株式会社(E01461)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金140円を配当する。
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に必要な、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる旨、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定の新設・削除を行い、これに伴う効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、青田重利、上原正、池浦正裕及び成瀬進の４氏
を選任する。
〈株主提案（第４号議案から第６号議案まで）〉
第４号議案 剰余金の処分の件
次のとおり株主に対する配当を行う剰余金の処分をする。なお、本議案は、本定時株主総会において
当社取締役会が剰余金の処分の件を提案する場合には、同提案とは独立して追加提案するものとす
る。
ア 配当財産の種類 金銭
イ １株あたり配当額 当社普通株式１株につき金264円を配当する。
ウ 配当財産の割当てに関する事項およびその種類 当社普通株式１株につき上記イの１株当たり
配当額（配当総額は、１株当たり配当額に2022年３月31日現在の当社発行済み普通株式総数（自
己株式を除く。）を乗じて算出した金額
エ 剰余金の配当が効力を生じる日 本定時株主総会の日
オ 配当金支払開始日 定時株主総会の日の翌営業日から起算して３週間後の日
第５号議案 定款一部変更の件（取締役報酬の個別開示について）
現行定款の第31条２項として下記の条項を新設する。
「② 当社及び当社子会社の代表権のある取締役の報酬額については、その多寡にかかわらず、毎
年、事業報告書及び有価証券報告書において、個別に報酬額（うち、使用人分給与がある場合はその
額）、内容について開示するとともに、その決定方法を具体的に示す。」
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臨時報告書
第６号議案 定款一部変更の件（政策保有株式について）
現行定款に以下の章及び条文を新設する。
第８章 政策保有株式
（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）
第50条
(1）当会社は、当会社が保有する政策保有株式の保有目的である「取引関係の維持・強化」が政策保
有株式の保有によって実際に果たされているかを検証するため、少なくとも年１回以上、保有す
る政策保有株式の発行会社に対して、株式売却を希望する旨を伝える。
(2）当会社は、前項の発行会社への売却の打診に対して得られた発行会社からの回答の内容を、発行
会社ごとに、当会社が東京証券取引所に提出するコーポレートガバナンスに関する報告書で開示
する。
(3）当会社は、本条を追加する定款変更の効力発生日現在保有している政策保有株式を、2025年３月
末までに、速やかに売却するものとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
〈会社提案（第１号議案から第３号議案まで）〉
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 48,292 4,416 0 （注）１ 可決（87.75％）
第２号議案 52,102 616 0 （注）２ 可決（94.68％）
第３号議案 （注）３
青田 重利 47,298 5,418 0 可決（85.95％）
上原 正 48,088 4,628 0 可決（87.38％）
池浦 正裕 48,726 3,990 0 可決（88.54％）
成瀬 進 46,549 6,167 0 可決（84.59％）
〈株主提案（第４号議案から第６号議案まで）〉
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第４号議案 16,926 35,733 4 （注）１ 否決（30.76％）
第５号議案 15,408 37,251 4 （注）２ 否決（28.00％）
第６号議案 8,975 43,684 4 （注）２ 否決（16.31％）
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権に関して確認できた
議決権の集計により各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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