日本製麻株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製麻株式会社(E00558)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 日本製麻株式会社
【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 本 広太郎
【本店の所在の場所】 富山県砺波市下中３番地３
本社事務取扱場所
兵庫県神戸市中央区海岸通８番
【電話番号】 神戸(078)-332-8251
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 中 川 昭 人
【最寄りの連絡場所】 富山県砺波市下中３番地３
【電話番号】 砺波(0763)32-3111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員
ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長 矢 部 勲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都日本橋兜町２番１号)
日本製麻株式会社神戸本部
(兵庫県神戸市中央区海岸通８番)縦覧に供する場所
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金３円 総額10,998,642円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであり
ます。
第３号議案 監査等委員である取締役以外の取締役６名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役として、中本広太郎、網本健二、中川昭人、梅澤恒治、矢部勲、石井則
光の６氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)４
第１号議案
17,057 125 ― (注)１ 可決 87.248
剰余金の処分の件
第２号議案
17,016 179 ― (注)２ 可決 86.980
定款一部変更の件
第３号議案
(注)３
監査等委員である取締役以外の
取締役６名選任の件
中本広太郎 17,014 181 ― 可決 86.970
網本健二 16,936 2,326 ― 可決 86.571
中川昭人 17,021 174 ― 可決 87.006
梅澤恒治 16,966 229 ― 可決 86.724
矢部勲 17,021 174 ― 可決 87.006
石井則光 17,021 174 ― 可決 87.006
(注) １．出席した株主の議決権の過半数による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対
する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であり
ます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
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より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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