エン・ジャパン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エン・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
エン・ジャパン株式会社(E05192)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 エン・ジャパン株式会社
【英訳名】 en Japan Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木孝二
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 03(3342)4506
【事務連絡者氏名】 管理本部長 土方敬夫
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 03(3342)4506
【事務連絡者氏名】 管理本部長 土方敬夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 70.1円 総額 3,313,495,422円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
(1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設
並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、併せて附則として監査役の責任免除の規
定削除に伴う経過措置の規定を設けるものであります。
(2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う
ものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
鈴木 孝二、越智 通勝、河合 恩、寺田 輝之、岩﨑 拓央、村上 佳代、坂倉 亘、林 有理を取締役に
選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
井垣 太介、大谷 直樹、石川 俊彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
大槻 智之を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年
額300百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな
い。）とするものであります。なお、改定後の取締役の報酬等の額には、第８号議案の株式報酬型ストックオプ
ションは含まれないものとします。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とす
るものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬等の額として、ストックオプションとして
の新株予約権に関する報酬等の額を年額500百万円以内とするものであります。なお、本件ストックオプションの
割り当てを受けた取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）は、当社取締役会において定める
数値目標の達成度合いに応じた数の新株予約権のみを行使することができるものとします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
424,860 309 0 (注)１ 可決 99.92
剰余金の処分の件
第２号議案
425,008 161 0 (注)２ 可決 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）８名
選任の件
鈴木 孝二 409,053 16,115 0 可決 96.20
越智 通勝 409,315 15,853 0 可決 96.27
河合 恩 412,386 12,783 0 可決 96.99
(注)３
寺田 輝之 412,384 12,785 0 可決 96.99
岩﨑 拓央 412,390 12,779 0 可決 96.99
村上 佳代 422,152 3,017 0 可決 99.29
坂倉 亘 418,833 6,336 0 可決 98.50
221
林 有理 424,948 0 可決 99.94
第４号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
井垣 太介 380,047 45,122 0 可決 89.38
(注)３
大谷 直樹 422,190 2,979 0 可決 99.29
石川 俊彦 422,166 3,003 0 可決 99.29
第５号議案
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
(注)３
大槻 智之 420,794 4,375 0 可決 98.97
第６号議案
取締役（監査等委員であ
423,597 301 1,271 (注)１ 可決 99.63
る取締役を除く。）の報
酬等の額改定の件
第７号議案
監査等委員である取締役 423,614 284 1,271 (注)１ 可決 99.63
の報酬等の額決定の件
第８号議案
取締役（監査等委員取締
役及び社外取締役を除
く。）に対する株式報酬
416,373 8,796 0 (注)１ 可決 97.93
型ストックオプションと
しての新株予約権に関す
る報酬等の額及び具体的
な内容決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
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り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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