サワイグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サワイグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
サワイグループホールディングス株式会社(E36190)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 サワイグループホールディングス株式会社
【英訳名】 SAWAI GROUP HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 グループ最高執行責任者 末吉 一彦
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原五丁目２番30号
【電話番号】 06-6105-5818(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 グループ財務担当役員 桜井 良樹
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原五丁目２番30号
【電話番号】 06-6105-5818(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 グループ財務担当役員 桜井 良樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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サワイグループホールディングス株式会社(E36190)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金 65円 総額 2,846,415,195円
② 効力発生日
2022年６月27日
なお、配当原資については、その他資本剰余金とする。
ロ その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 33,112,351,148円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 33,112,351,148円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定
款第15条及び附則を変更する。
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、澤井光郎、澤井健造、末吉一彦、寺島徹、
小原正敏及び東堂なをみの６名を選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、相見智之、西村善嗣の２名を選任する。
第５号議案 取締役の報酬等の額設定の件
取締役の報酬等の額につき、年額金670百万円以内（うち、社外取締役分は100百万円以内）とす
る。
第６号議案 監査役の報酬等の額設定の件
監査役の報酬等の額につき、年額金50百万円以内とする。
第７号議案 取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
及び具体的な内容決定の件
取締役の報酬等の額の範囲内において、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の
額を、取締役（社外取締役を除く）について年額100百万円以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 387,929 328 0 (注)１ 可決 98.69
第２号議案 387,801 456 0 (注)２ 可決 98.66
第３号議案
１．澤井光郎 375,012 13,244 0 可決 95.40
２．澤井健造 383,583 4,673 0 可決 97.59
３．末吉一彦 379,531 8,724 0 可決 96.55
(注)３
４．寺島 徹
383,615 4,641 0 可決 97.59
５．小原正敏 381,117 7,139 0 可決 96.96
６．東堂なをみ 381,458 2,610 4,188 可決 97.04
第４号議案
１．相見智之 382,457 5,017 783 可決 97.30
(注)３
２．西村善嗣 377,292 10,965 0 可決 95.98
第５号議案 384,906 1,405 1,946 (注)１ 可決 97.92
第６号議案 385,061 1,205 1,946 (注)１ 可決 97.96
第７号議案 344,879 14,773 28,600 (注)１ 可決 87.74
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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