大豊建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
大豊建設株式会社(E00095)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 大豊建設株式会社
【英訳名】 DAIHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 森下 覚恵
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】 ０３（３２９７）７０００
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目24番４号
【電話番号】 ０３（３２９７）７０００
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務部長 小野 剛史
【縦覧に供する場所】 大豊建設株式会社東関東支店
（千葉県千葉市中央区本千葉町10番５号）
大豊建設株式会社名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区角割町五丁目７番地の２）
大豊建設株式会社大阪支店
（大阪府大阪市中央区博労町二丁目２番13号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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大豊建設株式会社(E00095)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月29日開催の当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2022年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金243円 総額 4,263,783,705円
第２号議案 定款一部変更の件
① 定款第18条に定める株主総会参考書類の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書
面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設ける
ため、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除し、電子提供
措置等の規定に変更する。
② 定款第19条に定める取締役の員数を現行の10名以内から14名以内に変更する。
第３号議案 取締役12名選任の件
取締役として、森下覚恵、中村百樹、釘本 実、瀬知昭彦、益田浩史、麻生 巌、内藤達次郎、藤田
和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治を選任する。
第４号議案 取締役報酬枠改定の件
取締役の増員に伴い、取締役の報酬枠は年額180百万円以内（うち社外取締役分を年額30百万円以
内）から、年額280百万円以内（うち社外取締役分を年額50百万円以内）に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
第１号議案 155,752 588 － 99.2％ 可決
第２号議案 153,450 2,890 － 97.8％ 可決
第３号議案
森下 覚恵 153,547 2,793 － 97.8％ 可決
中村 百樹 155,381 959 － 99.0％ 可決
釘本 実 155,859 481 － 99.3％ 可決
瀬知 昭彦 154,941 1,399 － 98.7％ 可決
益田 浩史 154,875 1,465 － 98.7％ 可決
麻生 巌 155,975 365 － 99.4％ 可決
内藤 達次郎 153,102 3,238 － 97.5％ 可決
藤田 和弘 153,116 3,224 － 97.6％ 可決
大島 義孝 153,116 3,224 － 97.6％ 可決
渥美 陽子 151,111 5,229 － 96.3％ 可決
神谷 宗之介 155,943 397 － 99.4％ 可決
加藤 智治 155,473 867 － 99.1％ 可決
第４号議案 152,805 3,530 5 97.4％ 可決
（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案及び第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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