セントケア・ホールディング株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | セントケア・ホールディング株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 セントケア・ホールディング株式会社
【英訳名】 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤間 和敏
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目8番7号
【電話番号】 03-3538-2943(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 瀧井 創
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目8番7号
【電話番号】 03-3538-2943(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 瀧井 創
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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セントケア・ホールディング株式会社(E05354)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその額
当社普通株式1株につき金20円
総額499,620,620円
ロ 効力発生日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、村上美晴、藤間和敏、田村良一、瀧井創、成田正幸、濵岡邦雅、土屋真、
山口公明、香藤繁常、湯浅紀佳、白石智哉を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、西東昇、白倉哲夫、池谷修一を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果(%)
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 200,395 274 - (注)1 可決 96.61(%)
第2号議案 197,720 2,948 - (注)2 可決 95.32(%)
第3号議案 (注)3
村上 美晴 192,077 8,588 - 可決 92.60(%)
藤間 和敏 198,470 2,195 - 可決 95.68(%)
田村 良一 200,288 377 - 可決 96.56(%)
瀧井 創 200,332 333 - 可決 96.58(%)
成田 正幸 200,331 334 - 可決 96.58(%)
濵岡 邦雅 200,320 345 - 可決 96.57(%)
土屋 真 200,328 337 - 可決 96.57(%)
山口 公明 200,256 409 - 可決 96.54(%)
香藤 繁常 200,171 494 - 可決 96.50(%)
湯浅 紀佳 200,246 419 - 可決 96.54(%)
白石 智哉 200,255 410 - 可決 96.54.(%)
第4号議案 (注)3
西東 昇 200,359 306 - 可決 96.59(%)
白倉 哲夫 200,296 369 - 可決 96.56(%)
池谷 修一 189,774 10,891 - 可決 91.49(%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各
決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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