西華産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
西華産業株式会社(E02512)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 西華産業株式会社
【英訳名】 SEIKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫻 井 昭 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】 03－5221－7101
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大 塚 善 文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】 03－5221－7101
【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大 塚 善 文
【縦覧に供する場所】 西華産業株式会社 大阪支社
（大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 アクア堂島東館）
西華産業株式会社 名古屋支店
（名古屋市中村区名駅三丁目26番８号 KDX名古屋駅前ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金40円 総額 479,090,000円
ロ 効力発生日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
１．「監査等委員会設置会社」に移行するため、所要の変更を行うものであります。
２．「会社法の一部を改正する法律」の一部が施行されますので、株主総会資料の
電子提供制度を導入するため、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
櫻井昭彦、川名康正、増田博久、長谷川智昭、宮田清巳、各務眞規を
取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
阿部正典、白井裕子、中村嘉彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
石黒清子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、
改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役の報酬額を、
「年額３億円以内（うち社外取締役分3,000万円以内）」と定めることとさせて
いただくものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬を
「年額5,100万円以内」とさせていただくものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する
株式報酬型ストック・オプションの報酬額および内容決定の件
会社法第361条第１項および第２項の定めに従い、第６号議案による取締役の報酬額
「年額３億円以内」とは別枠で、取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての
新株予約権を「年額60百万円以内」の範囲で割り当てることとさせていただくものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
94,362 90 0 (注)１ 可決 99.89
剰余金の配当の件
第２号議案
94,361 100 0 (注)２ 可決 99.89
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
(注)３
る取締役を除く。）６名
選任の件
櫻井 昭彦 89,859 4,594 0 可決 95.13
川名 康正 94,348 105 0 可決 99.88
増田 博久 94,346 107 0 可決 99.88
長谷川 智昭 94,350 103 0 可決 99.88
宮田 清巳 94,298 155 0 可決 99.83
各務 眞規 91,485 2,968 0 可決 96.85
第４号議案
(注)３
監査等委員である取締役
３名選任の件
阿部 正典 94,295 166 0 可決 99.82
白井 裕子 94,352 109 0 可決 99.88
中村 嘉彦 94,339 122 0 可決 99.87
第５号議案
補欠の監査等委員である
(注)３
取締役１名選任の件
石黒 清子 94,345 110 0 可決 99.88
第６号議案
取締役（監査等委員であ
94,311 150 0 (注)１ 可決 99.84
る取締役を除く。）の報
酬額設定の件
第７号議案
監査等委員である取締役 94,302 159 0 (注)１ 可決 99.83
の報酬額設定の件
第８号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役および社外取締
役を除く。）に対する株 84,485 9,976 0 (注)１ 可決 89.44
式報酬型ストック・オプ
ションの報酬額および内
容決定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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