東芝テック株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東芝テック株式会社(E01884)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 東芝テック株式会社
【英訳名】 TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 錦 織 弘 信
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 03(6830)9100（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画部 広報室長 阿 部 明
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】 03(6830)9100（代表）
【事務連絡者氏名】 経営企画部 広報室長 阿 部 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東芝テック株式会社(E01884)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第97期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更する。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、錦織弘信、内山昌巳、井上幸夫、金田仁、武井純一、三原隆正、桑原道夫、長瀬
眞、
森下洋司及び青木美保を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、大澤加奈子を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠の社外監査役として、嵯峨谷厳を選任する。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
経営環境の変化等に伴い取締役の責務が増大していること、並びにコーポレートガバナンス体制の
更なる強化の観点から社外取締役に期待する役割が拡大していることなどを踏まえ、取締役の金銭
報酬の総額を年額400百万円以内（内、社外取締役100百万円以内）と改定する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 440,227 84 0 (注)１ 可決 （99.90％）
第２号議案 (注)２
錦 織 弘 信 382,180 58,129 0 可決 （86.73％）
内 山 昌 巳 429,271 11,039 0 可決 （97.42％）
井 上 幸 夫 429,182 11,128 0 可決 （97.39％）
金 田 仁 429,197 11,113 0 可決 （97.40％）
武 井 純 一 429,265 11,045 0 可決 （97.41％）
三 原 隆 正 429,144 11,166 0 可決 （97.39％）
桑 原 道 夫 428,220 12,089 0 可決 （97.18％）
長 瀬 眞 430,154 10,156 0 可決 （97.62％）
森 下 洋 司 430,161 10,149 0 可決 （97.62％）
青 木 美 保 429,949 10,361 0 可決 （97.57％）
第３号議案 (注)２
大 澤 加奈子
504 0 可決 （99.81％）
439,807
第４号議案 (注)２
嵯峨谷 厳
170 0 可決 （99.88％）
440,141
第５号議案 439,719 546 44 (注)３ 可決 （99.79％）
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし、会
社法上適法に決議が成立したため、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数
は加算しておりません。
以 上
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