株式会社オービックビジネスコンサルタント 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オービックビジネスコンサルタント(E05048)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社オービックビジネスコンサルタント
【英訳名】 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 成史
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(3342)1880
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長管理本部長 和田 弘子
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(3342)1880
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長管理本部長 和田 弘子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月27日開催の当社第43回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円この場合の配当総額は2,630,877,410円
② その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 9,000,000,000円
減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 9,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更する。
(1)株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。(変更後定款
第14条第1項)
(2)書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を制限するための規定を設ける。
(変更後定款第14条第2項)
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示の規定を削除する。(変更前定款第14条)
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、野田順弘、和田成史、和田弘子、唐鎌勝彦、荻野俊夫、橘昇一、伊東千秋、沖原隆宗
及び川西篤の各氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 693,974 629 90 (注)1 可決 99.85%
第2号議案 694,175 428 90 (注)2 可決 99.88%
第3号議案 (注)3
野田 順弘 524,264 170,338 90 可決 75.44%
和田 成史 615,451 79,150 90 可決 88.56%
和田 弘子 679,015 15,588 90 可決 97.70%
唐鎌 勝彦 686,995 7,608 90 可決 98.85%
荻野 俊夫 687,061 7,542 90 可決 98.86%
橘 昇一 580,584 114,017 90 可決 83.54%
伊東 千秋 684,300 10,303 90 可決 98.46%
沖原 隆宗 687,880 6,723 90 可決 98.98%
川西 篤 580,870 113,731 90 可決 83.58%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前営業日までの事前行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主
の議決権数は加算しておりません。
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