株式会社ゴルフ・ドゥ 臨時報告書

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                                                     株式会社ゴルフ・ドゥ(E03474)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月29日
     【会社名】                   株式会社ゴルフ・ドゥ
     【英訳名】                   ＧＯＬＦ・ＤＯ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　佐久間　功
     【本店の所在の場所】                   埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号
     【電話番号】                   048-851-3111（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経営管理本部長　　並木　健二
     【最寄りの連絡場所】                   埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号
     【電話番号】                   048-851-3111（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　経営管理本部長　　並木　健二
     【縦覧に供する場所】                   株式会社名古屋証券取引所
                         （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月25日開催の当社第35期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日　　2022年６月25日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              ①　配当財産の種類
                金銭
              ②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                当社普通株式１株につき金５円　配当総額12,532,210円
              ③　剰余金の配当が効力を生ずる日
                2022年６月27日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①　事業目的を追加及び削除する。
              ②　取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数を４名以内から６名以内に変更する。
              ③　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
                所要の変更を行う。
        第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件

              取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松田芳久氏、佐久間功氏及び島田知子氏を選任す
              る。
        第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件

              取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分2,000万円
              以内）に改定する。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとす
              る。
        第５号議案　取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションと

              しての新株予約権に関する報酬額及び内容決定の件
              取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。）に対する報酬等として年額１億5,000万円
              の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる。また、当社普通株式
              500,000株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権を行
              使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件ならびに当該決議の結果
                                                 決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権
                                             賛成比率         可否
                           個       個       個       ％

     第１号議案                    14,550         79        0     99.45       可決

    　（注）　決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
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                                                 決議の結果
           決議事項             賛成       反対       棄権
                                             賛成比率         可否
                           個       個       個       ％

     第２号議案                    14,503         126        0     99.13       可決

    　（注）　決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
          権の３分の２以上の決議をもって行う。
                                                 決議の結果

           決議事項             賛成       反対       棄権
                                             賛成比率         可否
     第３号議案                      個       個       個       ％

      松田　芳久                   14,461         168        0     98.85       可決

      佐久間　功                   14,464         165        0     98.87       可決

      島田　知子                   14,490         139        0     99.04       可決

    　（注）　決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
          権の過半数の決議をもって行う。
                                                 決議の結果

           決議事項             賛成       反対       棄権
                                             賛成比率         可否
                           個       個       個       ％

     第４号議案                    14,283         346        0     97.63       可決

    　（注）　決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
                                                 決議の結果

           決議事項             賛成       反対       棄権
                                             賛成比率         可否
                           個       個       個       ％

     第５号議案                    14,270         359        0     97.54       可決

    　（注）　決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決され
      るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
                                                          以上

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