前澤給装工業株式会社 臨時報告書

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提出者 前澤給装工業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     前澤給装工業株式会社(E01693)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年6月29日
     【会社名】                   前澤給装工業株式会社
     【英訳名】                   MAEZAWA    KYUSO   INDUSTRIES      CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 谷合 祐一
     【本店の所在の場所】                   東京都目黒区鷹番二丁目14番4号
     【電話番号】                   03(3716)1511(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 谷口 陽一郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都目黒区鷹番二丁目14番4号
     【電話番号】                   03(3716)1512
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長 谷口 陽一郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     前澤給装工業株式会社(E01693)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2022年6月28日開催の当社第66期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2022年6月28日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
               期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき金20円 総額443,897,660円
        第2号議案 定款一部変更の件
              ① 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応する
               ため、第2条(目的)について事業目的を追加するなど所要の変更を行うものであります。
                また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
              ② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
               規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次の
               とおり変更するものであります。
               ア. 第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
                定めるものであります。
               イ. 第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
                ための規定を設けるものであります。
               ウ. 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(第15条)は不要となるた
                め、これを削除するものであります。
               エ. 上記の新設・削除に伴い効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
        第3号議案 取締役6名選任の件
               取締役として、谷合祐一、村田秀明、杉本博司、谷口陽一郎、飯島康夫および熊﨑美杉を選任する
              ものであります。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                    (賛成割合)
     第1号議案                    172,059        3,688         -   (注)1      可決(97.85%)

     第2号議案                    175,462         287        -   (注)2      可決(99.79%)

     第3号議案                                        (注)3

      谷合 祐一                   161,435        14,294         -         可決(91.81%)
      村田 秀明                   165,335        10,394         -         可決(94.03%)

      杉本 博司                   165,427        10,302         -         可決(94.08%)

      谷口 陽一郎                   165,507        10,222         -         可決(94.13%)

      飯島 康夫                   168,324        7,405         -         可決(95.73%)

      熊﨑 美杉                   168,368        7,361         -         可決(95.76%)
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
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     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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