イマジニア株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
イマジニア株式会社(E04959)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 イマジニア株式会社
【英訳名】 Imagineer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 澄岡 和憲
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
【電話番号】 03(3343)8911(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 中根 昌幸
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
【電話番号】 03(3343)8911(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 中根 昌幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が
2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を
変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、笹岡繁博、小宮山宏及び
曽根泰教を選任する。
なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、荒竹純一及び大上二三雄を選任する。
なお、荒竹純一及び大上二三雄は社外取締役候補者であります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 69,988 530 ― (注)1 可決 (98.4%)
第2号議案 (注)2
澄岡和憲 69,827 693 ― 可決 (98.2%)
神藏孝之 69,561 959 ― 可決 (97.8%)
笹岡繁博 69,905 615 ― 可決 (98.3%)
小宮山宏 69,910 610 ― 可決 (98.3%)
曽根泰教 69,872 648 ― 可決 (98.2%)
第3号議案 (注)2
荒竹純一 69,778 742 ― 可決 (98.1%)
大上二三雄 69,954 566 ― 可決 (98.3%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
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成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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