コンピューターマネージメント株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | コンピューターマネージメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
コンピューターマネージメント株式会社(E35466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和4年6月29日
【会社名】 コンピューターマネージメント株式会社
【英訳名】 Computer Management Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹中 勝昭
【本店の所在の場所】 大阪市港区弁天一丁目2番1号
【電話番号】 06(4395)1000
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 吉田 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪市港区弁天一丁目2番1号
【電話番号】 06(4395)1000
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 吉田 徹
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
コンピューターマネージメント株式会社(E35466)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月23日開催の当社第41期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円
配当総額60,955,200円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和4年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が令和4年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなる
ため、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、竹中勝昭、吉田 徹、辻下知充、常深雅稔、竹中英之、靏田 勉、
西 宏章(社外取締役)、水島幸子(社外取締役)を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
コンピューターマネージメント株式会社(E35466)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 7,577 52 - (注)1 可決 99.32
第2号議案 7,590 39 - (注)2 可決 99.49
第3号議案
竹中 勝昭 7,567 62 - (注)3 可決 99.19
吉田 徹 7,588 41 - 可決 99.46
辻下 知充 7,589 40 - 可決 99.48
常深 雅稔 7,589 40 - 可決 99.48
竹中 英之 7,589 40 - 可決 99.48
靏田 勉 7,589 40 - 可決 99.48
西 宏章 7,589 40 - 可決 99.48
水島 幸子 7,589 40 - 可決 99.48
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
4.賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株
主分)に対する、賛成であることが確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3