株式会社 エージーピー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 エージーピー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 エージーピー(E04366)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社エージーピー
【英訳名】 AGP CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 大 貫 哲 也
【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】 03-3747-1631
【事務連絡者氏名】 執行役員 竹 山 哲 也
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】 03-3747-1638
【事務連絡者氏名】 執行役員 竹 山 哲 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 エージーピー(E04366)
臨時報告書
１ 【提出理由】
当社は、2022年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２ 【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金５円
総額 69,739,325円
ロ 効力発生日
2022年６月22日
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第２号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款の一部を変更するものであります。
(下線は変更部分を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供)
第15条 本会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参 〈削 除〉
考書類、事業報告、計算書類および連結計算書
類に記載または表示をすべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することにより、
株主に対して提供したものとみなすことができ
る。
(新 設) (電子提供措置等)
第15条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
２．本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務
省令で定めるものの全部または一部について、
議決権の基準日までに書面交付請求した株主に
対して交付する書面に記載しないことができ
る。
(新 設) (附 則)
(電子提供措置等に関する経過措置)
第１条
１．現行定款第15条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の削除および変更案第
15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部
を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第１
条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以
下、「施行日」という。)から効力を生ずるもの
とする。
２．前項の規定にかかわらず、2023年２月末日まで
の日を株主総会の日とする株主総会について
は、現行定款第15条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)はなお効力を有す
る。
３．本条は、2023年３月１日または前項の株主総会
の日から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、大貫哲也、阿南優樹、山田康成、山﨑有浩、杉田武久、平岡正明、佐々木かをり及
び阿南剛を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、浜出真を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、市野保任は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役及び松尾慎祐は社外監査役
の補欠の社外監査役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 無効数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
126,073 34 0 0 (注)１ 可決 98.727
剰余金の処分の件
第２号議案
126,040 67 0 0 (注)２ 可決 98.701
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
大貫哲也 125,720 387 0 0 98.451
阿南優樹 125,915 192 0 0 98.603
山田康成 126,035 72 0 0 98.697
山﨑有浩 125,916 191 0 0 (注)３ 98.604
可決
杉田武久 126,032 75 0 0 98.695
平岡正明 125,920 187 0 0 98.607
佐々木かをり 125,998 109 0 0 98.668
阿南剛 126,014 93 0 98.681
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
浜出真 125,714 393 0 0 可決 98.446
第５号議案
補欠監査役２名選任
の件
(注)３
市野保任 125,810 297 0 0 98.521
可決
松尾慎祐 125,800 307 0 0 98.513
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以上
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