日本発條株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本発條株式会社(E01367)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 日本発条株式会社
【英訳名】 NHK SPRING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 茅本 隆司
【本店の所在の場所】 横浜市金沢区福浦三丁目10番地
【電話番号】 横浜(045)786-7513
【事務連絡者氏名】 企画管理本部IR・広報部部長 橘 和子
【最寄りの連絡場所】 横浜市金沢区福浦三丁目10番地
【電話番号】 横浜(045)786-7513
【事務連絡者氏名】 企画管理本部IR・広報部部長 橘 和子
【縦覧に供する場所】 日本発条株式会社 名古屋支店
(名古屋市名東区上社一丁目1802番地)
日本発条株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区宮原三丁目5番24号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額3,420,268,200円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社
定款を変更する。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として茅本 隆司氏、杉山 徹氏、貫名 清彦氏、吉村 秀文氏、
上村 和久氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として古川 玲子氏を選任する。
第5号議案 監査役補欠者1名選任の件
監査役補欠者として向 宜明氏を選任する。
第6号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に対して新たに、株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board
Benefit Trust)」を導入する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
2,035,453 84,526 - (注)1 可決 96.01
剰余金の処分の件
第2号議案
2,119,653 326 - (注)2 可決 99.98
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
茅本 隆司 1,640,096 210,771 269,110 (注)3 可決 77.36
杉山 徹 1,780,692 70,177 269,110 可決 83.99
貫名 清彦 1,780,818 70,051 269,110 可決 84.00
吉村 秀文 1,785,537 65,332 269,110 可決 84.22
上村 和久 1,785,701 65,168 269,110 可決 84.23
末 啓一郎 1,820,652 30,217 269,110 可決 85.88
田中 克子 1,820,148 30,721 269,110 可決 85.85
玉越 浩美 1,820,672 30,197 269,110 可決 85.88
第4号議案
監査役1名選任の件
古川 玲子 2,119,500 479 - (注)3 可決 99.97
第5号議案
-
監査役補欠者1名選任の件
向 宜明 2,119,565 414 - (注)3 可決 99.98
第6号議案
2,058,912 61,067 - (注)1 可決 97.11
取締役に対する株式報酬制度導入の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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