株式会社NFCホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社NFCホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社NFCホールディングス(E27579)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社NFCホールディングス
【英訳名】 NFC HOLDINGS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中鉢 和宏
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】 03-6233-0300
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤井 雅文
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
【電話番号】 03-6233-0352
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 藤井 雅文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号
1/2
EDINET提出書類
株式会社NFCホールディングス(E27579)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する株主総会資料の電子提
供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措
置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設ける
とともに、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除し、また、これらの変更に
伴う効力発生日等に関する附則を設けるための定款規定の変更を行う。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、中鉢和宏、藤井雅文、遠藤尚樹、大和田征矢、杉田将夫、竹之内洋右の6名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
賛成率 可否
第1号議案 173,634 13 0 99.98% 可決
第2号議案
中鉢 和宏 173,619 19 0 99.97% 可決
藤井 雅文 173,610 20 0 99.97% 可決
遠藤 尚樹 173,623 17 0 99.97% 可決
大和田 征矢 173,615 19 0 99.97% 可決
杉田 将夫 173,614 20 0 99.97% 可決
竹之内 洋右 173,612 20 0 99.97% 可決
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は、次の通りです。
・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
当該出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び
当該出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率は、本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日行使分)を分母として算出してお
ります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2