株式会社タカキタ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社タカキタ(E01617)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 株式会社タカキタ
【英訳名】 TAKAKITA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 充生
【本店の所在の場所】 三重県名張市夏見2828番地
【電話番号】 （0595）63－3111
【事務連絡者氏名】 管理本部長 中坊 督
【最寄りの連絡場所】 三重県名張市夏見2828番地
【電話番号】 （0595）63－3111
【事務連絡者氏名】 管理本部長 中坊 督
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円
総額57,468,915円
③ 効力発生日
2022年６月29日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 300,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、所要の変更を行うもので
あります。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松本充生、沖 篤義、益満 亮、梨原弘勝、藤澤龍也を選任
するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、服部永次、向井太志を選任するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 104,278 123 0 （注）１ 可決 (99.9％)
第２号議案 104,335 66 0 （注）２ 可決 (99.9％)
第３号議案
松本 充生 103,703 698 0 （注）３ 可決 (99.3％)
沖 篤義 104,330 71 0 （注）３ 可決 (99.9％)
益満 亮 104,331 70 0 （注）３ 可決 (99.9％)
梨原 弘勝 103,921 480 0 （注）３ 可決 (99.5％)
藤澤 龍也 104,337 64 0 （注）３ 可決 (99.9％)
第４号議案
服部 永次 102,204 197 0 （注）３ 可決 (99.8％)
向井 太志 104,335 66 0 （注）３ 可決 (99.9％)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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