東京製綱株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東京製綱株式会社(E01378)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 東京製綱株式会社
【英訳名】 TOKYO ROPE MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 田 英 幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋３丁目６番２号
【電話番号】 03-6366-7777
【事務連絡者氏名】 経理部長 高 橋 文 明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋３丁目６番２号
【電話番号】 03-6366-7777
【事務連絡者氏名】 経理部長 高 橋 文 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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東京製綱株式会社(E01378)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①本店の所在地に係る変更
経営効率の向上及び経費削減を図ることを目的として、本社を移転することにともない、現行定
款第３条「本店の 所在地 」の変更を行う。
②株主総会資料の電子提供制度に係る変更
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定の2022年９月１日の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款
を変更する。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、原田英幸、寺園雅明、森忠大、喜旦康司、樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝
也、狩野麻里及び山本千鶴子を選任する。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、小澤陽一及び井野誠一郎を選任する。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、 譲渡制限付株式 を支給する株式報酬制度を導入す
る。なお、 譲渡制限付株式 の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額20百万円以内とし、各事
業年度において割り当てる 譲渡制限付株式 の総数は25,000株を上限とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
96,558 199 0 (注)１ 可決 97.51
定款一部変更の件
第２号議案
取締役10名選任の件
原 田 英 幸 87,779 8,978 0 可決 88.65
寺 園 雅 明 95,464 1,293 0 可決 96.41
森 忠 大 95,450 1,307 0 可決 96.39
喜 旦 康 司 95,710 1,047 0 可決 96.66
(注)２
樋 口 靖 95,493 1,264 0 可決 96.44
上 山 丈 夫 95,415 1,342 0 可決 96.36
葛 岡 利 明 95,418 1,339 0 可決 96.36
名 取 勝 也 95,422 1,335 0 可決 96.37
狩 野 麻 里 87,626 9,131 0 可決 88.49
山 本 千鶴子 95,500 1,257 0 可決 96.45
第３号議案
補欠監査役２名選任の件
(注)２
小 澤 陽 一 95,531 1,226 0 可決 96.48
井 野 誠一郎 86,991 9,757 9 可決 87.85
第４号議案
取締役に対する譲渡制限
95,447 1,308 0 (注)３ 可決 96.39
付株式の付与のための報
酬決定の件
(注)１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(注)２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(注)３ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成 による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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