東京海上ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東京海上ホールディングス株式会社(E03847)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 東京海上ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokio Marine Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小宮 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番４号
【電話番号】 03-6704-7700
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番４号
【電話番号】 03-6704-7700
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス部文書グループリーダー 松浦 健二郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東京海上ホールディングス株式会社(E03847)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定により、本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当 当社普通株式１株につき金135円
配当総額 91,611,247,590円
第２号議案 定款一部変更の件
①従来、保険持株会社が営むことができる業務の範囲は、保険業法により子会社の経営管理およびこれに附帯す
る業務に限定されていたが、保険業法が改正され、その範囲が見直されたことを受け、当社の目的に関する現行
定款第２条について所要の変更を行うもの。
②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条を変更するととも
に、効力発生日等に関する附則を設けるもの。
第３号議案 取締役14名選任の件
取締役として、永野 毅、小宮 暁、原島 朗、岡田健司、森脇陽一、広瀬伸一、三村明夫、江川雅子、御立尚
資、遠藤信博、片野坂真哉、大薗恵美、石井喜紀および和田 清の14氏を選任するもの。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、和仁亮裕、大槻奈那および湯浅隆行の３氏を選任するもの。
（３）出席株主およびその議決権の数
①議決権を行使することができる株主の数 78,717名
②議決権を行使することができる株主の議決権の数 6,776,819個
③出席株主数 29,082名
④出席株主の議決権の数 5,644,924個
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（４）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
第１号議案 5,636,887 1,195 261 99.86 可決
第２号議案 5,635,791 1,557 995 99.84 可決
第３号議案
永野 毅 4,790,897 846,063 1,173 84.87 可決
小宮 暁 4,713,852 923,287 995 83.51 可決
原島 朗 5,360,272 263,395 14,483 94.96 可決
岡田 健司 5,412,493 211,174 14,483 95.88 可決
森脇 陽一 5,433,478 190,192 14,483 96.25 可決
広瀬 伸一 5,433,526 190,144 14,483 96.26 可決
三村 明夫 4,411,950 1,225,204 995 78.16 可決
江川 雅子 5,614,668 22,495 995 99.46 可決
御立 尚資 5,595,285 40,430 2,440 99.12 可決
遠藤 信博 5,592,652 43,063 2,440 99.07 可決
片野坂真哉 5,147,755 489,220 1,173 91.19 可決
大薗 恵美 5,614,512 22,651 995 99.46 可決
石井 喜紀 5,431,684 191,986 14,483 96.22 可決
和田 清 5,431,726 191,944 14,483 96.22 可決
第４号議案
和仁 亮裕 5,631,811 5,377 995 99.77 可決
大槻 奈那 5,631,286 5,902 995 99.76 可決
湯浅 隆行 5,489,666 124,929 23,586 97.25 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
①第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
②第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の３分の２以上の賛成によります。
③第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
２．賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権
の割合を記載しています。
（５）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認ができた
ものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出
席の株主のうち賛成、反対および棄権のいずれであるかにつき確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上
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