タカセ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
タカセ株式会社(E04354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月30日
【会社名】 タカセ株式会社
【英訳名】 TAKASE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大宮司 典夫
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋１丁目10番９号
【電話番号】 03(3571)9497
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 笹岡 幹男
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋１丁目10番９号
【電話番号】 03(3571)9497
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 笹岡 幹男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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タカセ株式会社(E04354)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金70円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する法改正
規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
定款を変更するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役１名が任期満了になることから、あらたに井上恭延氏を選任する
ものであります。
第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件
当社の取締役（社外取締役を除く）に対して当社の企業価値の維持向上を図るインセンティブを与
えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬度
を導入するものであります。
なお、本議案に基づく当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬
債権の総額は年額35百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取
締役会において決定することといたします。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役大宮司典夫、笹岡幹男、赤澤紀之、今井康晴
の各氏および監査役井上恭延氏に対し、これまでの労に報いるため、本総会終結の時までの在任期
間を対象とし、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給するものであり
ます。
支給の時期につきましては、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、
取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任することといたします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
8,501 10 ― (注)１ 可決 99.88
剰余金処分の件
第２号議案
8,500 11 ― (注)２ 可決 99.87
定款一部変更の件
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)３
井上 恭延 8,496 15 ― 可決 99.82
第４号議案
8,493 18 ― (注)１ 可決 99.79
取締役に対する譲渡制限付株式の割
当てのための報酬支給の件
第５号議案
8,494 17 ― (注)１ 可決 99.80
役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち
切り支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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