電源開発株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
電源開発株式会社(E04510)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月29日
【会社名】 電源開発株式会社
【英訳名】 Electric Power Development Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目15番１号
【電話番号】 03（3546）2211番（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 法務室 米田 祐平
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目15番１号
【電話番号】 03（3546）2211番（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部 法務室 米田 祐平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第70回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2) 当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金40円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 50,000,000,000円
（2）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 50,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行等に伴う所要の変更を行う
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件
候補者番号１．村山 均
候補者番号２．渡部 肇史
候補者番号３．尾ノ井 芳樹
候補者番号４．杉山 弘泰
候補者番号５．菅野 等
候補者番号６．萩原 修
候補者番号７．嶋田 善多
候補者番号８．笹津 浩司
候補者番号９．野村 京哉
候補者番号10．梶谷 剛
候補者番号11．伊藤 友則
候補者番号12．ジョン ブカナン
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
候補者番号１．福田 直利
候補者番号２．藤岡 博
候補者番号３．中西 清
候補者番号４．大賀 公子
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額570百万円以内（うち社外取締役分は
年額60百万円以内）とする
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第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に、株式報酬制度を導入する
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額120百万円以内とする
＜株主提案（第８号議案から第10号議案まで）＞
第８号議案 定款一部変更の件
温暖化ガス排出量削減に係る事業計画の策定および公表等を行う旨の規定を追加する
第９号議案 定款一部変更の件
設備投資と温暖化ガス排出量削減目標との整合性に係る当社評価の開示を行う旨の規定を追加する
第10号議案 定款一部変更の件
報酬方針が温暖化ガス排出量削減目標の達成をどのように促進するものであるかの開示を行う旨の規定
を追加する
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(3) 当該決議事項に対する結果等
出席議決権数
反対
賛成 棄権 賛成率
決議事項 (個) 可決要件 決議結果
(個) (個) (％)
(個)
(注)３
第１号議案 1,555,403 4,082 2 1,563,934 99.5% （注）１ 可決
第２号議案 1,511,718 47,752 2 1,563,919 96.7% （注）２ 可決
１．村山 均 1,438,602 120,758 82 1,563,889 92.0% 可決
２．渡部 肇史 1,451,218 108,223 2 1,563,890 92.8% 可決
３．尾ノ井 芳樹 1,527,132 32,311 2 1,563,892 97.6% 可決
４．杉山 弘泰 1,527,070 32,373 2 1,563,892 97.6% 可決
５．菅野 等 1,527,223 32,220 2 1,563,892 97.7% 可決
６．萩原 修 1,527,824 31,619 2 1,563,892 97.7% 可決
第３号議案
７．嶋田 善多 1,527,009 32,434 2 1,563,892 97.6% 可決
８．笹津 浩司 1,527,271 32,172 2 1,563,892 97.7% 可決
（注）３
９．野村 京哉 1,527,796 31,647 2 1,563,892 97.7% 可決
10．梶谷 剛 1,285,992 273,449 2 1,563,890 82.2% 可決
11．伊藤 友則 1,519,114 40,328 2 1,563,891 97.1% 可決
12．ジョン ブカナン
1,528,988 30,455 2 1,563,892 97.8% 可決
１．福田 直利 1,497,135 62,302 2 1,563,886 95.7% 可決
２．藤岡 博 1,528,748 30,691 2 1,563,888 97.8% 可決
第４号議案
３．中西 清 1,520,455 38,982 2 1,563,886 97.2% 可決
４．大賀 公子 1,525,801 33,638 2 1,563,888 97.6% 可決
第５号議案 1,551,887 7,331 268 1,563,933 99.2% （注）１ 可決
第６号議案 1,541,697 17,788 2 1,563,934 98.6% （注）１ 可決
第７号議案 1,551,056 8,123 268 1,563,894 99.2% （注）１ 可決
第８号議案 402,798 1,150,935 5,749 1,563,929 25.8% （注）２ 否決
第９号議案 283,289 1,270,433 5,749 1,563,918 18.1% （注）２ 否決
第10号議案 295,400 1,258,331 5,749 1,563,927 18.9% （注）２ 否決
(注) １．第１号議案、第５号議案、第６号議案および第７号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛
成です。
２．第２号議案、第８号議案、第９号議案および第10号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主
の議決権（1,825,126個）の３分の１以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の３
分の２以上の賛成です。
３．第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権（1,825,126個）
の３分の１以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
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４．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数お
よび当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計
です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計
と出席議決権数は、一致しません。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、
賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決または否決要件を満たしています。よって上記賛
成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないもの
の議決権の数は含まれていません。
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