株式会社ピエトロ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ピエトロ(E00513)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社ピエトロ
【英訳名】 PIETRO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 泰行
【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神三丁目4番5号
【電話番号】 (092)716-0300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 兼 経営企画室担当 森山 勇二
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神三丁目4番5号
【電話番号】 (092)716-0300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 兼 経営企画室担当 森山 勇二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ピエトロ(E00513)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相薗好伸、森山勇二、髙田聖大、鎌田祐子および
髙橋康徳の8名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第1号議案 46,011個 87個 0個 99.55% 可決
第2号議案 45,985個 114個 0個 99.50% 可決
第3号議案
西川 啓子 44,364個 1,734個 0個 95.99% 可決
高橋 泰行 44,409個 1,689個 0個 96.09% 可決
宮川 慎一 44,520個 1,578個 0個 96.33% 可決
相薗 好伸 45,427個 671個 0個 98.29% 可決
森山 勇二 45,412個 686個 0個 98.26% 可決
髙田 聖大 43,824個 2,274個 0個 94.82% 可決
鎌田 祐子 45,407個 691個 0個 98.25% 可決
髙橋 康徳 45,357個 741個 0個 98.14% 可決
各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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