株式会社オリエントコーポレーション 臨時報告書

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                                              株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年６月29日
     【会社名】                   株式会社オリエントコーポレーション
     【英訳名】                   Orient    Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　飯盛　徹夫
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区麹町５丁目２番地１
     【電話番号】                   （０３）５８７７－１１１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経理部長　　中川　博雄
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区麹町５丁目２番地１
     【電話番号】                   （０３）５８７７－１１１１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   経理部長　　中川　博雄
     【縦覧に供する場所】                   株式会社オリエントコーポレーションさいたま支店
                         （さいたま市浦和区高砂１丁目13番４号）
                         株式会社オリエントコーポレーション千葉支店
                         （千葉市美浜区中瀬１丁目３番地）
                         株式会社オリエントコーポレーション横浜支店
                         （横浜市中区太田町１丁目８番地）
                         株式会社オリエントコーポレーション名古屋支店
                         （名古屋市中区栄２丁目１番１号）
                         株式会社オリエントコーポレーション大阪支店
                         （大阪市中央区本町３丁目５番７号）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2022年６月24日開催の当社第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会が開催された年月日
        2022年６月24日
     (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                普通株式１株につき３円　　配当総額　5,156,219,148円
              ②　剰余金の配当が効力を生じる日
                2022年６月27日
        第２号議案　株式併合の件

              当社普通株式について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するもの
              です。
              ①　併合する株式の種類及び割合
                普通株式について、10株を１株に併合いたします。
              ②　本株式併合の効力発生日
                2022年10月１日
              ③　効力発生日における発行可能株式総数
                182,500,000株
        第３号議案　定款一部変更の件

              主な変更の内容は、次のとおりであります。
              ①　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定
                の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役への権限移譲に関する規定の新設等、
                所要の変更を行う。
              ②　2021年11月15日をもって全株式が消却されたI種優先株式に関する規定を削除する。
              ③　新規事業の展開、業務範囲の拡大に備えるため事業目的に所要の追加及び変更を行う。
              ④　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
                規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため
                の所要の追加及び変更を行う。
              ⑤　取締役社長が不測の事態で欠けた場合の対応を明確にするための所要の変更を行う。
              ⑥　本株式併合の効力発生に伴い、併合割合を勘案し、普通株式に係る発行可能株式総数を変更する
                旨の附則を新設する。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、河野雅明、飯盛徹夫、横山嘉徳、渡辺一郎、水
              野哲朗、樋口千春、西野和美、本庄滋明の８名を選任するものであります。
        第５号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

              監査等委員である取締役として、深澤雄二、長尾浩、大庫直樹、櫻井祐記、松井巖の５名を選任する
              ものであります。
        第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役に本庄滋明を選任するものであります。
        第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額450百万円以内（うち社外取締役50百
              万円以内）とするものであります。
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        第８号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
              監査等委員である取締役の報酬額を、年額120百万円以内とするものであります。
        第９号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度に係

              る報酬枠設定の件
              取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員の報酬と当社の業績及び株
              式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める
              ことを目的として、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠を改めて設定するものであります。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
            決議事項              賛成数       反対数       棄権数       賛成割合       決議結果
                                                99.71％
     第１号議案                   15,435,412個         44,468個          0個            可決
                                                99.52％
     第２号議案                   15,405,028個         74,852個          0個            可決
                                                99.81％
     第３号議案                   15,450,949個         28,931個          0個            可決
     第４号議案

                                                98.20％
      河野　雅明                  15,201,815個         277,950個          0個            可決
                                                97.51％
      飯盛　徹夫                  15,093,607個         386,158個          0個            可決
                                                99.53％
      横山　嘉徳                  15,407,194個         72,571個          0個            可決
                                                99.53％
      渡辺　一郎                  15,406,984個         72,781個          0個            可決
                                                99.54％
      水野　哲朗                  15,409,166個         70,599個          0個            可決
                                                99.56％
      樋口　千春                  15,411,411個         68,354個          0個            可決
                                                99.67％
      西野　和美                  15,428,627個         51,138個          0個            可決
                                                99.71％
      本庄　滋明                  15,435,041個         44,724個          0個            可決
     第５号議案

                                                99.30％
      深澤　雄二                  15,371,604個         108,251個          0個            可決
                                                99.37％
      長尾　浩                  15,381,693個         98,162個          0個            可決
                                                99.70％
      大庫　直樹                  15,432,723個         47,132個          0個            可決
                                                96.23％
      櫻井　祐記                  14,896,447個         583,409個          0個            可決
                                                98.29％
      松井　巖                  15,215,149個         264,706個          0個            可決
     第６号議案

                                                99.70％
      本庄　滋明                  15,433,166個         46,689個          0個            可決
                                                99.69％

     第７号議案                   15,432,468個         46,645個         742個             可決
                                                99.69％
     第８号議案                   15,432,058個         47,080個         742個             可決
                                                99.71％
     第９号議案                   15,435,111個         44,769個          0個            可決
     （注）　各議案の可決要件は、次のとおりであります。
          ・第１号議案、第７号議案、第８号議案及び第９号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によりま
           す。
          ・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
           出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
          ・第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
           有する株主が出席し、出席した当該株主の過半数以上の賛成によります。
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     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
      　本総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法（インターネット等）による事前行使分並びに当日出席した一部の
      株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立
      したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ
      ん。
                                                         以　上

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