三菱食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三菱食品株式会社(E02558)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 6 月 28 日
【会社名】 三菱食品株式会社
【英訳名】 Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 京谷 裕
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】 03(4553)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理グループマネージャー 葛巻 良介
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目１番１号
【電話番号】 03(4553)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理グループマネージャー 葛巻 良介
【縦覧に供する場所】 三菱食品株式会社 関西支社
（大阪府豊中市少路一丁目 10 番１号
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三菱食品株式会社(E02558)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年6月27日開催の当社2021年度定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当（１株につき45円）を行う。
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変
更する。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、京谷 裕、榎本孝一、田村幸士、細田博英、川本洋史、加藤 亘、柿﨑 環、
手嶋宣之、吉川雅博の９氏を選任する。
なお、柿﨑 環氏、手嶋宣之氏、吉川雅博氏は社外取締役候補者である。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、海上英治氏を選任する。
なお、海上英治氏は社外監査役候補者である。
第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件
取締役の金銭報酬限度枠とは別枠で、当社の取締役及び執行役員（社外取締役、非常勤取締役、受入
出向者及び国内非居住者を除く。）を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに
当該決議の結果
第１号議案から第５号議案の全ての議案は、議決権行使書及びインターネット行使による事前行使分も含め、出席
株主の有する議決権の大多数の賛成を得て、原案どおり承認可決されました。
議決権状況、議決権行使状況及び議決権行使結果については、次のとおりです。
①議決権状況
議決権を行使することができる株主の総数 3,075名
議決権を行使することができる株主の有する議決権の総数 435,100個
②議決権行使状況
出席株主数 1,199名
出席株主の議決権数 410,177個
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③議決権行使結果
賛成 反対 棄権・無効 賛成の割合
決議事項 決議の結果
（個） （個） （個） （％）
第１号議案 398,977 24 1 97.26 可決
第２号議案 398,940 62 0 97.26 可決
第３号議案
１ 京谷 裕 345,186 53,814 1 84.15 可決
２ 榎本 孝一 377,857 21,144 1 92.12 可決
３ 田村 幸士 377,869 21,132 1 92.12 可決
４ 細田 博英 377,816 21,185 1 92.11 可決
５ 川本 洋史 376,889 22,112 1 91.88 可決
６ 加藤 亘 377,866 21,135 1 92.12 可決
７ 柿﨑 環 388,642 10,359 1 94.74 可決
８ 手嶋 宣之 390,324 8,677 1 95.15 可決
９ 吉川 雅博 390,320 8,681 1 95.15 可決
第４号議案
海上 英治 309,387 89,542 73 75.42 可決
第５号議案 398,647 355 0 97.18 可決
（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。
第１、第５号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛
成
第３、第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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