株式会社第四北越フィナンシャルグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社第四北越フィナンシャルグループ(E34113)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社第四北越フィナンシャルグループ
【英訳名】 Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 殖 栗 道 郎
【本店の所在の場所】 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1
【電話番号】 （025）224局7111番（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 清 野 純 徳
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町１丁目６番５号だいし東京ビル
株式会社第四北越銀行 東京事務所
【電話番号】 （03）3270局4444番
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 小 川 忠 大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9
月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役として、並木富士雄、殖栗道郎、広川和義、高橋信、柴田憲、田中孝佳、
牧利幸、渡辺雅美を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、木村裕、小田敏三、松本和明、白井正、菊池弘之を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
379,214 273 0 (注)1 可決 99.92
定款一部変更の件
第２号議案
監査等委員でない － － － － －
取締役８名選任の件
29,467
1 並木 富士雄 350,019 0 可決 92.23
28,404
2 殖栗 道郎 351,082 0 可決 92.51
5,141
3 広川 和義 374,349 0 可決 98.64
1,840
4 高橋 信 377,651 0 可決 99.51
(注)2
1,614
5 柴田 憲 377,877 0 可決 99.57
1,632
6 田中 孝佳 377,859 0 可決 99.57
1,655
7 牧 利幸 377,836 0 可決 99.56
8 1,698
渡辺 雅美 377,793 0 可決 99.55
第３号議案
監査等委員である － － － － －
取締役５名選任の件
1 木村 裕 371,921 7,609 0 可決 97.99
2 小田 敏三 378,094 1,437 0 可決 99.62
3 松本 和明 378,245 1,286 0 可決 99.66
(注)2
4 白井 正 378,968 565 0 可決 99.85
5
菊池 弘之 379,047 486 0 可決 99.87
(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
(注)2. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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