株式会社 マルタイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 マルタイ(E00497)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 株式会社マルタイ
【英訳名】 MARUTAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川島 英広
【本店の所在の場所】 福岡市西区今宿青木1042番地1
【電話番号】 092(807)0711
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉留 郁
【最寄りの連絡場所】 福岡市西区今宿青木1042番地1
【電話番号】 092(807)0711
【事務連絡者氏名】 常務取締役 吉留 郁
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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EDINET提出書類
株式会社 マルタイ(E00497)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円
第2号議案 定款一部変更の件
会社法が改正され株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行ったもので
す。
第3号議案 取締役8名選任の件
吉留郁、安達誠、松岡悦雄、宮本寛之、二宮浩、森川康朗、川島英広、西信秀の8名を取締役に選任
するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
増田英紀を監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
合(%)
第1号議案 16,481 113 - (注)1 可決 99.31
第2号議案 16,578 16 - (注)2 可決 99.90
第3号議案
吉留 郁 16,527 67 - 可決 99.59
安達 誠 16,534 60 - 可決 99.63
松岡 悦雄 16,532 62 - 可決 99.62
宮本 寛之 16,539 55 - (注)3 可決 99.66
二宮 浩 16,512 82 - 可決 99.50
森川 康朗 16,515 79 - 可決 99.52
川島 英広 16,469 125 - 可決 99.24
西 信秀 16,535 59 - 可決 99.64
第4号議案 16,571 23 - (注)3 可決 99.86
第5号議案 16,395 199 - (注)1 可決 98.80
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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