福井コンピュータホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
福井コンピュータホールディングス株式会社(E04933)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 福井コンピュータホールディングス株式会社
【英訳名】 Fukui Computer Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 浩一
【本店の所在の場所】 福井県福井市高木中央1丁目2501番地
【電話番号】 0776(53)9200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 橋本 彰
【最寄りの連絡場所】 福井県福井市高木中央1丁目2501番地
【電話番号】 0776(53)9200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 橋本 彰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号 )
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福井コンピュータホールディングス株式会社(E04933)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月24日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施
行されるにあたり、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うもの
であります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、佐藤浩一、橋本 彰、杉田 直の3氏を選任する
ものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役に、五十嵐晃、高橋 勝、品谷篤哉、神田輝生の4氏を選任するものであ
ります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 180,364 1,896 0 (注)1 可決 98.80
第2号議案 182,201 59 0 (注)2 可決 99.80
第3号議案 (注)3
佐 藤 浩 一 143,682 38,577 0 可決 78.70
橋 本 彰 178,131 4,129 0 可決 97.57
杉 田 直 178,100 4,160 0 可決 97.56
第4号議案
(注)3
五 十 嵐 晃 177,664 4,596 0 可決 97.32
高 橋 勝 131,275 50,984 0 可決 71.91
品 谷 篤 哉 176,507 5,753 0 可決 96.68
神 田 輝 生 176,492 5,768 0 可決 96.67
(注) 1.第1号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
2.第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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臨時報告書
3.第3号議案及び第4号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の
すべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた
議決権の数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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