株式会社ヒラノテクシード 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ヒラノテクシード |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヒラノテクシード(E01548)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 株式会社ヒラノテクシード
【英訳名】 ＨＩＲＡＮＯ ＴＥＣＳＥＥＤ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 取締役会社長 岡 田 薫
【本店の所在の場所】 奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
【電話番号】 ０７４５（５７）０６８１番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 昌 史
【最寄りの連絡場所】 奈良県北葛城郡河合町大字川合101番地の1
【電話番号】 ０７４５（５７）０６８１番
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 昌 史
【縦覧に供する場所】 株式会社ヒラノテクシード東京支店
（東京都千代田区神田須田町１丁目16番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ヒラノテクシード(E01548)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金28円 総額421,758,876円
剰余金の配当が効力を生じる日 2022年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規
定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり
ますので、電子提供措置等の規定の新設、並びに株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供の規定の削除を行うほか、その他各変更に伴う所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡田薫、安居宗則、金子二雄、岡田富美一、
原昌史、大森克洋、藤本万太郎、小西隆志の８氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、田澤憲二、髙谷和光、辻淳子の３氏を選任するものであります。
＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで）＞
第５号議案 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2019年6月26日開催の株主総会
において、年額120百万円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人分給与を含まない）とすること、
監査等委員である取締役については年額40百万円以内とすることが承認されているが、今般、当社の
取締役に対し、当社の企業価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役
と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬枠とは別枠で、当社の取締役（監査
等委員である取締役を除く）に対し、新たに年額120百万円以内、付与株式数の上限60,000株の譲渡
制限付株式付与のための金銭報酬債権を、監査等委員である取締役に対し、新たに年額40百万円以
内、付与株式数の上限20,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を、それぞれ付与するこ
ととする。譲渡制限期間は、付与から3年間とする。
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、業績連動型のインセンティブ
制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を
今後3年間で付与するよう設計するものとするものであります。
第６号議案 自己株式取得の件
会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、
株式総数1,500,000株、取得価額の総額金3,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得す
ることとするものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 108,433 3,586 － － （注）１ 可決（96.80％）
第２号議案 110,276 1,743 － － （注）２ 可決（98.44％）
第３号議案 （注）３
岡田 薫 105,467 6,552 － － 可決（94.15％）
安居 宗則 107,377 4,642 － － 可決（95.86％）
金子 二雄 107,521 4,498 － － 可決（95.98％）
岡田 富美一 107,488 4,531 － － 可決（95.96％）
原 昌史 107,305 4,714 － － 可決（95.79％）
大森 克洋 107,381 4,638 － － 可決（95.86％）
藤本 万太郎 107,421 4,598 － － 可決（95.90％）
小西 隆志 107,422 4,597 － － 可決（95.90％）
第４号議案 （注）３
田澤 憲二 107,502 4,517 － － 可決（95.97％）
髙谷 和光 97,543 14,476 － － 可決（87.08％）
辻 淳子 107,611 4,408 － － 可決（96.06％）
＜株主提案（第５号議案から第６号議案まで＞
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個） 可決要件
成割合（％）
第５号議案 10,723 101,286 － 10 （注）１ 否決（9.57％）
第６号議案 23,076 88,943 － － （注）１ 否決（20.60％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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