日本精機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本精機株式会社(E02214)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 日本精機株式会社
【英訳名】 NIPPON SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 佐 藤 浩 一
【本店の所在の場所】 新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号
【電話番号】 (0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】 事業管理本部事業統括部法務部シニアマネジャー 五十嵐 孝之
【最寄りの連絡場所】 新潟県長岡市東蔵王2丁目2番34号
【電話番号】 (0258)24-3311(代表)
【事務連絡者氏名】 事業管理本部事業統括部法務部シニアマネジャー 五十嵐 孝之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本精機株式会社(E02214)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに
よる所要の変更をする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤浩一、東 政利、大崎裕二、永野恵
一、村山一彦、吉原正博の6名を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
537,714 166 0 (注)1 可決 99.89
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
佐藤 浩一
446,711 91,492 0 可決 82.94
東 政利
509,526 28,677 0 可決 94.60
(注)2
大崎 裕二
509,525 28,678 0 可決 94.60
永野 恵一
509,433 28,770 0 可決 94.58
村山 一彦
509,542 28,661 0 可決 94.60
吉原 正博
506,110 32,093 0 可決 93.97
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会直前の営業日(2022年6月24日)午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち議案の賛否
に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立し
たため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しており
ません。
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