旭松食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
旭松食品株式会社(E00487)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 旭松食品株式会社
【英訳名】 ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 下 博 隆
【本店の所在の場所】 長野県飯田市駄科1008番地
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
大阪市淀川区田川三丁目7番3号
【電話番号】 06(6306)4121 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 足 立 恵
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区田川三丁目7番3号
【電話番号】 06(6306)4121 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 足 立 恵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
旭松食品株式会社 東日本支店
(東京都中央区日本橋人形町二丁目33番8号)
旭松食品株式会社 西日本支店
(大阪市淀川区田川三丁目7番3号)
1/3
EDINET提出書類
旭松食品株式会社(E00487)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金35円 総額63,952,000円
ロ 効力発生日
2022年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部は変更箇所を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
(削除)
提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省
令に定めるところに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。
(電子提供措置等)
(新設)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する
書面に記載しないことができる。
附則
(新設)
(電子提供措置等に関する経過措置)
1. 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の削除および変更定款第14
条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から
効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの
日を株主総会の日とする株主総会については、現行定
款第14条はなお効力を有する。
3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会
の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこ
れを削除する。
2/3
EDINET提出書類
旭松食品株式会社(E00487)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
13,317 39 0 (注)1 可決 99.71
剰余金処分の件
第2号議案
13,313 45 0 (注)2 可決 99.66
定款一部変更の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3