シュッピン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シュッピン株式会社(E27051)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 シュッピン株式会社
【英訳名】 Syuppin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 小野 直彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目14番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っ
ております。)
【電話番号】 03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 林 浩史
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目19番6号
【電話番号】 03-3342-0088(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 林 浩史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
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2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金28円 総額587,392,988円
ロ 効力発生日
2022年6月24日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、小野尚彦、澤田龍志、齋藤仁志、村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲を選任する。
第3号議案 定款一部変更の件
株主総会資料等の電子提供措置の導入及び補欠監査役に関する規程新設のために定款の変更を行う。
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件
取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の導入及び報酬総額を決定する。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、森園睦子、遠藤直仁を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
147,500 243 0 (注)1 可決 99.8
剰余金処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
小野 尚彦 147,232 511 0 可決 99.6
澤田 龍志 147,239 504 0 可決 99.6
齋藤 仁志 147,241 502 0 (注)2 可決 99.6
村田 真一 147,215 528 0 可決 99.6
滝ヶ﨑 裕二 147,203 540 0 可決 99.6
草島 智咲 147,198 545 0 可決 99.6
第3号議案
147,526 217 0 (注)3 可決 99.8
定款一部変更の件
第4号議案
取締役に対する業績連動
116,549 31,194 0 (注)1 可決 78.8
型株式報酬制度に係る報
酬決定の件
第5号議案
補欠監査役2名選任の件
森園 睦子 147,334 409 0 (注)2 可決 99.6
遠藤 直仁 147,406 337 0 可決 99.7
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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