五洋建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
五洋建設株式会社(E00086)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 五洋建設株式会社
【英訳名】 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清 水 琢 三
【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目２番８号
【電話番号】 03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部経理部長 佐 々 木 努
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目２番８号
【電話番号】 03(3816)7111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理本部経理部長 佐 々 木 努
【縦覧に供する場所】 五洋建設株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄一丁目２番７号)
五洋建設株式会社 大阪支店
( 大阪市北区鶴野町１番９号 )
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金23円 総額6,573,464,239円
ロ 効力発生日
2022年６月27日
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第２号議案 定款の一部変更の件
① 自己の株式の取得
機動的な資本政策が可能になるよう、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを
可能とする規定を設けるものです。
② 株主総会資料の電子提供
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する
株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書
類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付す
る書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものです。
また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるた
め、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるもので
す。
（下線は変更部分を示します。）
変更前 変更後
（新設） (自己の株式の取得)
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の規定に
より、取締役会の決議によって、市場取
引等により自己の株式を取得することが
できる。
(第７条新設につき以降を１条ずつ繰り下げる。)
(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
（削除）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類およ
び連結計算書類に記載または表示すべき
事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に対して
提供したものとみなすことができる。
（新設） (電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のう
ち法務省令で定めるものの全部または一
部について、議決権の基準日までに書面
交付請求した株主に対して交付する書面
に記載しないことができる。
（新設） (附則)
1. 変更前定款第14条（参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除および変更
後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、
2022年９月１日から効力を生ずるものとす
る。
2. 前項の規定にかかわらず、2023年２月末日ま
での日を株主総会の日とする株主総会につい
ては、変更前定款第14条（参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）はなお効力を
有する。
3. 本附則は、2023年３月１日または前項の株主
総会の日から３か月を経過した日のいずれか
遅い日後にこれを削除する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、清水琢三、植田和哉、野口哲史、渡部浩、山下朋之、
日高修、川嶋康宏、高橋秀法、中野北斗及び関口美奈を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、竹林久を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
2,384,192 2,209 0 (注)１ 可決 99.9
剰余金処分の件
第２号議案
2,241,403 144,867 0 (注)２ 可決 93.9
定款の一部変更の件
第３号議案
取締役10名選任の件
清水 琢三 1,822,442 563,822 0 可決 76.4
植田 和哉 2,275,811 110,455 0 可決 95.4
野口 哲史 2,361,696 24,570 0 可決 99.0
渡部 浩 2,361,727 24,539 0 可決 99.0
(注)３
山下 朋之 2,361,795 24,471 0 可決 99.0
日高 修 2,361,650 24,616 0 可決 99.0
川嶋 康宏 2,336,039 50,225 0 可決 97.9
高橋 秀法 2,203,092 183,173 0 可決 92.3
中野 北斗 2,095,293 290,972 0 可決 87.8
関口 美奈 2,381,984 4,282 0 可決 99.8
第４号議案
監査役１名選任の件
(注)３
竹林 久 1,797,532 588,741 102 可決 75.3
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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