旭ダイヤモンド工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 旭ダイヤモンド工業株式会社
【英訳名】 Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 片 岡 和 喜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号
【電話番号】 03-3222-6311（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 小 浦 雅 美
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町４番１号
【電話番号】 03-3222-6311（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 小 浦 雅 美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
旭ダイヤモンド工業株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市淀川区宮原三丁目４番30号）
旭ダイヤモンド工業株式会社 名古屋支店
（愛知県名古屋市東区葵一丁目16番34号）
旭ダイヤモンド工業株式会社 北関東支店
（埼玉県北本市東間一丁目20番１号）
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旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金16円 総額891,023,408円
②効力発生日
2022年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年
９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する
ものであります。
(1)変更案第19条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
(2)変更案第19条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第19条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
②法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選
任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。
また、条文の新設に伴う条数の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役９名選任の件
取締役として、片岡和喜、藍敏雄、萩原利昌、阿部英夫、原智彦、松田順一、小山修、永田新一及び市川祐子を
選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、松崎剛実を選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、川尻恵理子を選任するものであります。
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旭ダイヤモンド工業株式会社(E01499)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
434,968 1,342 36 (注)１ 可決 98.95
剰余金処分の件
第２号議案
434,698 1,064 584 (注)２ 可決 98.89
定款一部変更の件
第３号議案
取締役９名選任の件
片岡和喜 390,090 45,258 998 可決 88.74
藍敏雄 409,293 26,055 998 可決 93.11
萩原利昌 409,539 25,809 998 可決 93.16
阿部英夫 409,342 26,006 998 可決 93.12
(注)３
原智彦 408,608 26,740 998 可決 92.95
松田順一 420,846 14,502 998 可決 95.73
小山修 420,458 14,890 998 可決 95.65
永田新一 366,358 68,990 998 可決 83.34
市川祐子 431,396 3,952 998 可決 98.13
第４号議案
監査役１名選任の件 419,195 16,418 730 (注)３ 可決 95.36
松崎剛実
第５号議案
補欠監査役１名選任
433,833 1,692 818 (注)３ 可決 98.69
の件
川尻恵理子
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合は、小数点第３位以下を四捨五入しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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