日本紙パルプ商事株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本紙パルプ商事株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月28日
【会社名】 日本紙パルプ商事株式会社
【英訳名】 Japan Pulp & Paper Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 辺 昭 彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番１号
フォアフロントタワー
【電話番号】 (03)3534－8522(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 山 路 高 行
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき三丁目12番１号
フォアフロントタワー
【電話番号】 (03)3534－8522(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部部長 山 路 高 行
【縦覧に供する場所】 日本紙パルプ商事株式会社 関西支社
(大阪市中央区瓦町一丁目６番10号)
日本紙パルプ商事株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月27日開催の当社第160回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件（事業目的の記載の変更）
当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応す
るため、現行定款第２条（目的）を変更する。
第２号議案 定款一部変更の件（株主総会資料の電子提供制度の導入）
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022
年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款に所要の変
更を行う。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、渡辺昭彦、勝田千尋、櫻井和彦、伊澤鉄雄、増田格、竹内純子及び鈴木洋子を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、本藤光隆を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛 成 率
決議事項 賛 成 反 対 棄 権 決議結果
第１号議案 111,688個 1,781個 0個 97.2％ 可決
第２号議案 111,649個 1,818個 0個 97.2％ 可決
第３号議案
渡辺 昭彦 104,797個 8,670個 0個 91.2％ 可決
勝田 千尋 111,280個 2,188個 0個 96.8％ 可決
櫻井 和彦 111,385個 2,083個 0個 96.9％ 可決
伊澤 鉄雄 111,387個 2,081個 0個 96.9％ 可決
増田 格 111,226個 2,242個 0個 96.8％ 可決
竹内 純子 111,502個 1,966個 0個 97.0％ 可決
鈴木 洋子 111,401個 2,066個 0個 96.9％ 可決
第４号議案 84,026個 29,388個 54個 73.1％ 可決
（注１）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号、第２号の各議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成
・第３号、第４号の各議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、その議決権の過半数の賛成
（注２）棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
2/3
EDINET提出書類
日本紙パルプ商事株式会社(E02510)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(5) 議決権の状況
議決権を有する株主 10,699人
総議決権数 137,293個
(6) 議決権行使状況
出席株主数（書面・電磁的方法による出席を含む） 5,851名
議決権行使個数（書面・電磁的方法による出席を含む） 114,861個
出席（行使）率 83.6％
以 上
3/3
