ABホテル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ABホテル株式会社(E33638)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年6月30日
【会社名】 ABホテル株式会社
【英訳名】 ABHOTEL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沓名 一樹
【本店の所在の場所】 愛知県安城市三河安城町一丁目9番地2
【電話番号】 (0566)79-3013(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 大出 章喜
【最寄りの連絡場所】 愛知県安城市三河安城町一丁目9番地2
【電話番号】 (0566)79-3013(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 大出 章喜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
ABホテル株式会社(E33638)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月29日開催の当社第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円
第2号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
また、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株
主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内
容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載す
る事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。これに伴い、現行の株主総
会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するととも
に、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人東海会計社を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 127,849 36 - (注)1 可決 99.96
第2号議案 127,845 40 - (注)2 可決 99.96
第3号議案 127,847 38 - (注)1 可決 99.96
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権数(事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対
する事前行使分及び当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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