株式会社 高田工業所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 高田工業所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 高田工業所(E00209)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 令和４年６月27日
【会社名】 株式会社高田工業所
【英訳名】 TAKADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 寿一郎
【本店の所在の場所】 北九州市八幡西区築地町１番１号
【電話番号】 北九州093(632)2631
【事務連絡者氏名】 総務部長 副島 淳一
【最寄りの連絡場所】 北九州市八幡西区築地町１番１号
【電話番号】 北九州093(632)2631
【事務連絡者氏名】 総務部長 副島 淳一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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株式会社 高田工業所(E00209)
臨時報告書
１【提出理由】
令和４年６月24日開催の当社第75回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 令和４年６月24日
(2）当該決議事項の内容
＜会社提案＞第１号議案から第５号議案まで
第１号議案 剰余金の処分の件
第75期の期末配当金については普通株式１株当たりの配当金として10円、優先株式（Ｂ種株式）１株
当たりの配当金として９円８銭８厘とする。
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が令和４年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り定款を変更する。
(1）変更後定款第20条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定める。
(2）変更後定款第20条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設ける。
(3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第20条）は不要とな
るため、これを削除する。
(4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、髙田寿一郎氏、長谷川啓司氏、田所弘氏、丸山裕氏、廣橋幸一氏、岩本健太郎氏、仲
村公孝氏、福田豊彦氏、稲葉和彦氏及び鳥居玲子氏（戸籍上の氏名：永原玲子。以下同様。）を選任
する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、福田剛氏、奥村勝美氏及び林秀之氏を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、神尾康生氏を選任する。
＜株主提案＞第６号議案
第６号議案 定款一部変更の件（Ｂ種株式の強制取得）
定款第14条の７として、以下の条文を新設する。
「（Ｂ種株式の強制取得）
第14条の７
当会社は、令和４年６月30日以降、毎年８月１日（当日が土日祝日の場合は翌営業日とする。以下
「強制取得可能日」という。）に、Ｂ種株主またはＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、Ｂ種株
式を取得することができる。この場合、当会社は、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の
２分の１に相当する金額を上限として、分配可能額の範囲内において、当該Ｂ種株主またはＢ種登録
株式質権者に対し、１株につき1,000円を交付する。」
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案 44,539個 633個 0個 97.08％ 可決
第２号議案 44,956個 216個 0個 97.99％ 可決
第３号議案
髙田 寿一郎氏 44,357個 815個 0個 96.69％ 可決
長谷川 啓司氏 44,769個 403個 0個 97.59％ 可決
田所 弘氏 44,779個 393個 0個 97.61％ 可決
丸山 裕氏 43,194個 1,978個 0個 94.15％ 可決
廣橋 幸一氏 43,197個 1,975個 0個 94.16％ 可決
岩本 健太郎氏 43,194個 1,978個 0個 94.15％ 可決
仲村 公孝氏 43,192個 1,980個 0個 94.15％ 可決
福田 豊彦氏 44,652個 520個 0個 97.33％ 可決
稲葉 和彦氏 44,774個 398個 0個 97.60％ 可決
鳥居 玲子氏 44,686個 486個 0個 97.41％ 可決
第４号議案
福田 剛氏 44,820個 352個 0個 97.70％ 可決
奥村 勝美氏 44,903個 269個 0個 97.88％ 可決
林 秀之氏 44,731個 441個 0個 97.50％ 可決
第５号議案 44,859個 313個 0個 97.78％ 可決
第６号議案 7,833個 37,339個 0個 17.07％ 否決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決さ
れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
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